Regler om hvidvaskning

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) pålægger os følgende:

Vi skal kende din identitet 

Alle danske advokater er omfattet af hvidvaskningsloven. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Du er omfattet af loven om hvidvask, hvis:

• Du køber eller sælger din ejendom eller virksomhed
• Vi skal forvalte dine penge eller værdipapirer
• Der skal skaffes nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af din virksomhed
• Forretningsmæssigt rådgivning
• Vi skal formidle finansiel transaktion – eller transaktioner vedrørende fast ejendom

Du er ikke omfattet af loven om hvidvask, hvis:

• Du som privatperson har brug for rådgivning
• Du kører en retssag
• Vi administrerer din ejendom
• Du har brug for juridisk rådgivning
• Din sag omhandler skat
• Det drejer sig om skifte af dødsboer, konkursboer eller rekonstruktion
• Det drejer sig om værgemål

Er du privatperson, har vi brug for:

• Pas og sygesikringsbevis – eller kørekort og sygesikringsbevis 

Repræsenterer du en virksomhed, har vi brug for:

• Udtræk fra CVR
• Ovennævnte oplysninger fra virksomhedens ejer, hvis denne ejer mere end 25% af virksomheden

Har du fuldmagt for en anden, har vi brug for

•  Den reelle klients id-oplysninger
•  Dine id-oplysninger